Taller Subregional sobre Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Financieros al Portador

La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE), en conjunto con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD), y bajo los auspicios del gobierno de México, organizó un “Taller Subregional sobre Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Financieros al Portador: Interdicción e Investigación”. El taller tuvo lugar en México D.F. del 3 al 6 de agosto de 2009.  

Esta actividad sub-regional tenía por objetivo principal reforzar las capacidades de los países participantes en relación a la aplicación de la normativa, nacional e internacional, en materia de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, así como la investigación eficiente de las violaciones de dicha normativa en relación a las declaraciones fronterizas de efectivo.  Asimismo, se pretendía intercambiar buenas prácticas en lo relativo a nuevas técnicas especiales de análisis, investigación y enjuiciamiento y la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos.

Más de 40 analistas de unidades de inteligencia financiera, funcionarios de inmigración y aduanas, y fiscales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, participaron en el taller. Expertos de la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UN CTED), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México, así como los propios organizadores, ofrecieron presentaciones teóricas y prácticas sobre la problemática del transporte transfronterizo de dinero en efectivo. El taller fue inaugurado por el Presidente del CICTE, Lic. Juan Miguel Alcántara Soria.

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